अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) “डंकी रूट” संबंधी मोठी कारवाई केली आहे. १८ डिसेंबर रोजी, जालंधर झोनल ऑफिसच्या एका पथकाने एकाच वेळी पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीतील १३ व्यावसायिक आणि निवासी ठिकाणी छापे टाकले. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अमेरिकेतून ३३० भारतीयांना हद्दपार करण्याशी संबंधित चालू असलेल्या मनी लाँड्रिंग चौकशीचा ही कारवाई भाग होती.
छाप्यादरम्यान, ईडीने दिल्लीतील एका ट्रॅव्हल एजंटच्या जागेतून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि इतर गोष्टी जप्त केल्या. ४.६२ कोटी रुपये रोख, ३१३ किलो चांदी आणि ६ किलो सोन्याचे बिस्किट जप्त करण्यात आले. त्यांची एकूण अंदाजे किंमत १९.१३ कोटी रुपये आहे. मोबाईल चॅट्स आणि डिजिटल पुरावे देखील जप्त करण्यात आले, ज्यामध्ये डंकी रूट ग्रुपच्या इतर सदस्यांशी तिकीट, मार्ग आणि पैशाच्या व्यवहारांबाबत संभाषण रेकॉर्ड केले गेले.
हे ही वाचा..
बांगलादेशात टागोरांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त स्थापन झालेले ‘छायानौत’ भस्मसात
अमेरिकेतील ग्रीन कार्ड लॉटरी कार्यक्रम स्थगित; कारण काय?
शरीफ उस्मान हादीच्या मृत्यूनंतर बांगलादेशात दोन वृत्तपत्र कार्यालये जाळली
‘सर तन से जुदा’ ही घोषणा भारताच्या एकता, अखंडतेला आव्हान देणारी
कारवाई दरम्यान, इतर ठिकाणांहून मोबाईल फोन, कागदपत्रे आणि इतर गुन्हेगारी साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. यामुळे आता संपूर्ण नेटवर्कला जोडण्यास मदत होणार आहे. ईडी आता या सर्व डिजिटल डेटा आणि कागदपत्रांची फॉरेन्सिक तपासणी करत आहे. ही चौकशी पंजाब आणि हरियाणा पोलिसांच्या एफआयआरवर आधारित आहे, ज्यामध्ये ट्रॅव्हल एजंट, मध्यस्थ आणि हवाला ऑपरेटरचे नेटवर्क समाविष्ट आहे. या व्यक्तींनी धोकादायक मार्गांनी लोकांना अमेरिकेत पाठवून लाखोंची कमाई केली. असे मानले जाते की या कारवाईमुळे आणखी मोठे खुलासे होऊ शकतात.