प्रवर्तन निदेशालयाच्या (ईडी) इंदूर सब-झोनल कार्यालयाने २३ डिसेंबर २०२५ रोजी इंदूर आणि मुंबई येथे अनेक ठिकाणी एकाच वेळी झडती मोहीम राबवली. ही कारवाई प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत करण्यात आली असून, रुची ग्रुपशी संबंधित मोठ्या बँक फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाशी ती संबंधित आहे. ईडीने सीबीआय, भोपाळ यांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला होता. या एफआयआरमध्ये रुची ग्रुपच्या प्रमुख कंपन्या रुची ग्लोबल लिमिटेड (आता एग्रोट्रेड एंटरप्रायझेस लिमिटेड), रुची अॅक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आता स्टीलटेक रिसोर्सेस लिमिटेड) आणि आरएसएएल स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड (आता एलजीबी स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड) — यांची नावे नमूद आहेत. या कंपन्या दिवंगत कैलाशचंद्र शाहरा आणि उमेश शाहरा यांनी प्रवर्तित केल्या होत्या.
तपासात समोर आले की या कंपन्यांनी निधी वळवणे, गैरव्यवहार आणि अकाउंटिंग फसवणूक करून अनेक बँकांचे मोठे नुकसान केले. नियोजित कट रचून राउंड-ट्रिपिंग व्यवहारांसाठी अनेक शेल कंपन्या तयार करण्यात आल्या. डिफॉल्ट करणाऱ्या कंपन्या आणि शेल संस्थांनी बनावट लेटर ऑफ क्रेडिट जारी केले, कॅश क्रेडिटचा गैरवापर केला, खोटी खरेदी-विक्री दाखवली आणि जाणीवपूर्वक व्यवसायाचे नुकसान करून मिळालेली कर्जरक्कम बाहेर काढली. या फसवणुकीतून मिळालेली गुन्ह्याची रक्कम लपविणे व तिचे स्वरूप बदलणे हे स्पष्टपणे मनी लॉन्ड्रिंगचे प्रकरण असल्याचे ईडीने नमूद केले आहे.
हेही वाचा..
कॅन्सरपेक्षा अधिक धोकादायक धर्मांतर
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत बांगलादेशच्या अवामी लीगवर बंदी
ठोकून काढूया! — प्रलय नव्हे, मूर्खपणाचं महापूर आलंय
इंडिगो : वाराणसी, चंदीगड, डेहराडूनच्या उड्डाणांवर परिणाम
झडतीदरम्यान ईडीने महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले. आरोपी व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावरील २० लाख रुपयांहून अधिक बँक शिल्लक गोठवण्यात आली आहे. तसेच २३ लाख रुपयांहून अधिक रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. अनेक डिजिटल उपकरणे (मोबाइल, लॅपटॉप, संगणक) तसेच आक्षेपार्ह नोंदी (दस्तऐवज, ई-मेल्स, व्यवहार तपशील) हस्तगत करण्यात आले असून ते आरोपींची भूमिका सिद्ध करण्यात उपयुक्त ठरणार आहेत. ईडीने सांगितले की तपास सध्या प्राथमिक टप्प्यात असून पुढील कारवाई सुरू राहील. मनी लॉन्ड्रिंग व्यतिरिक्त इतर संबंधित कलमांखालीही आरोपींवर कारवाई होऊ शकते.