पंजाब नॅशनल बँक (PNB) घोटाळ्याचा मुख्य आरोपी नीरव मोदीचा भाऊ नेहल मोदी याला अमेरिकेत अटक करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने नेहल मोदीच्या अटकेची माहिती भारतीय अधिकाऱ्यांना दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ४ जुलै २०२५ रोजी नेहल मोदीला अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अटक केली. ही अटक भारतातील प्रवर्तन संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) यांच्या संयुक्त प्रत्यार्पण विनंतीवरून करण्यात आली आहे.
अमेरिकन अभियोजन विभागाने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, नेहल मोदीविरुद्ध दोन आरोपांवर प्रत्यर्पणाची प्रक्रिया राबवली जात आहे: मनी लॉन्डरिंग (धनशोधन) – हे आरोप धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ च्या कलम ३ अंतर्गत आहेत.
हेही वाचा..
सिस्टम अपग्रेडसाठी दक्षिण मध्य रेल्वेकडून १४३.३ कोटी
तांब्याचे दर ९८०-१,०२० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचणार
क्राइम ब्रँचने गोगी गँगच्या ‘पंछी’ला केली अटक
राज ठाकरेंचे आभार! मराठीबद्दल एक शब्द नव्हता, केवळ रुदाली होती!
ईडीच्या तपासानुसार, नेहल मोदी हा पंजाब नॅशनल बँकच्या बहु-हजार कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्यात वांछित आहे. नीरव मोदीच्या वतीने मिळवलेली गैरविधिक कमाई लपवण्यासाठी नेहल मोदीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याने शेल कंपन्या आणि परदेशातील व्यवहारांचे जाळे वापरून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा लपवला आणि हलवला, जो भारतीय कायद्यांच्या विरोधात आहे.
नेहल मोदीच्या प्रत्यर्पणाची पुढील सुनावणी १७ जुलै २०२५ रोजी होणार आहे. या सुनावणीत नेहल मोदी जामिनासाठी अर्ज करू शकतो, मात्र अमेरिकन अभियोजन पक्षाने जामिनाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, नीरव मोदीला १९ मार्च २०१९ रोजी स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांनी यूकेमध्ये अटक केली होती. ही अटक भारताच्या न्यायालयाने जारी केलेल्या वॉरंटवरून UK सरकारकडे केलेल्या विनंतीच्या आधारावर झाली होती. नीरव मोदीवर ६,४९८.२० कोटी रुपयांच्या PNB बँक घोटाळ्याचा आरोप आहे, जो भारतातील सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक मानला जातो.