प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) मॅसर्स गुप्ता एग्झिम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (मॅसर्स GEIPL) शी संबंधित ४२५ कोटी रुपयांच्या बँक फसवणूक प्रकरणात मंगळवारी सकाळपासून शोधमोहीम राबवली. ईडीने दिल्लीतील ९ आणि पुण्यातील १ अशा एकूण १० ठिकाणी छापे टाकले. ही कारवाई सीबीआयच्या प्राथमिक तक्रारीवर आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पूर्वी ई-ओबीसी बँक) तक्रारीवर आधारित आहे, ज्यात कंपनी व तिच्या प्रवर्तकांवर कर्जरकमेच्या अपहाराचा आरोप आहे.
ईडीने या प्रकरणात एक गुन्हा (ECIR) नोंदवला आहे. तपासात उघड झाले की मॅसर्स GEIPL आणि तिच्या संचालकांनी बँकेतून घेतलेले अंदाजे ४२५ कोटी रुपयांचे कर्ज चुकीच्या पद्धतीने वापरले. हे निधी कंपनीच्या विविध संबंधित संस्थांकडे वळवण्यात आले, ज्यांचा मॅसर्स GEIPL च्या मूळ व्यवसायाशी काहीही संबंध नव्हता, तसेच इतर कोणत्याही वैध उपक्रमात ते गुंतलेले नव्हते. ही रक्कम कथितरीत्या कंपनीच्या प्रवर्तक व त्यांच्या जवळच्या लोकांशी संबंधित ठिकाणी ट्रान्सफर करण्यात आली.
हेही वाचा..
बांगलादेशच्या अधोगतीची कारणे सांगितली अवामी लीगने…
सेमिकंडक्टरच्या भविष्यातील निर्मितीबाबत जग भारतावर विश्वास ठेवते
ईडीची टीम मॅसर्स GEIPL च्या प्रमोटर्स आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांशी संबंधित कार्यालये व निवासस्थानी तपासासाठी पोहोचली. अधिकाऱ्यांच्या मते, या कारवाईचा उद्देश फसवणुकीचे पुरावे गोळा करणे व निधींच्या चुकीच्या वापराचा तपास करणे हा आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, बँकेने तक्रारीत म्हटले आहे की कंपनीने कर्जरक्कम आपल्या व्यवसायाऐवजी वैयक्तिक आणि अनधिकृतरीत्या वापरली, ज्यामुळे बँकेला मोठा तोटा सहन करावा लागला.
ईडीची टीम घटनास्थळी दस्तऐवज व इतर साहित्याची पाहणी करत आहे. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) करण्यात येत आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की तपास सुरू असून पुढील कारवाईसाठी आणखी पुरावे गोळा केले जात आहेत. आरोप सिद्ध झाल्यास या प्रकरणात सामील लोकांविरुद्ध कठोर पावले उचलली जातील.
