उत्तर प्रदेश एसटीएफच्या नोएडा युनिटने गाझियाबादच्या कवी नगर पोलिस स्टेशन परिसरात कार्यरत असलेल्या एका बेकायदेशीर दूतावासाचा पर्दाफाश केला. आता आरोपी हर्षवर्धन जैनच्या या फसवणुकीबाबत अनेक प्रकारची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. तपासात एका हाय-प्रोफाइल आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा खुलासा झाला आहे. आरोपी हर्षवर्धनकडून जप्त केलेल्या कागदपत्रांची एसटीएफने तपासणी केली आहे. तपासात पोलिसांनी आर्थिक फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगचे एक मोठे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क उघड केले आहे.
उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) च्या अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की आरोपी जैनने यूके, मॉरिशस, दुबई आणि अनेक आफ्रिकन राष्ट्रांमध्ये असंख्य शेल कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. त्याच्या नावाखाली नोंदणीकृत संस्थांमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी यूके लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, आयलंड जनरल ट्रेडिंग कंपनी एलएलसी (दुबई), इंदिरा ओव्हरसीज लिमिटेड (मॉरिशस) आणि कॅमेरॉन इस्पात सार्ल (आफ्रिका) यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात मनी लाँड्रिंग, हवाला आणि विविध फसव्या योजनांमध्ये हातभार लावल्याचा संशय आहे.
आरोपी जैनने वादग्रस्त दिवंगत धर्मगुरू चंद्रास्वामी याच्या जवळचे विश्वासू एहसान अली सय्यद याच्या थेट निर्देशांनुसार काम केल्याची कबुली दिली. मूळचा हैदराबादचा असलेला परंतु आता तुर्कीचे नागरिकत्व असलेले एहसान याने लंडनमध्ये राहत असताना जैन यांना या शेल कंपन्या स्थापन करण्यास मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असे म्हटले जात आहे.
एसटीएफच्या चौकशीत असे दिसून आले की २००८ ते २०११ दरम्यान, एहसान आणि त्याच्या सिंडिकेटने अंदाजे ७० दशलक्ष पौंडांचे बनावट कर्ज मिळवले होते आणि त्यानंतर फरार होण्यापूर्वी सुमारे २५ दशलक्ष पौंड कमिशन म्हणून गोळा केले होते.
हे ही वाचा :
ऋषभ पंतची क्षमता जबरदस्त आहे, त्याचा जोश अतुलनीय आहे: शार्दुल ठाकूर
भारतीय पुरुष हॉकी संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर
लोकसभेतील गतिरोध संपविण्यासाठी एकमत झाले
अश्लील सामग्री प्रसारित करणाऱ्या २५ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी
एहसानच्या मागावर स्विस सरकारच्या विनंतीवरून २०२२ मध्ये लंडन पोलिसांनी त्याला अटक केली. २०२३ मध्ये लंडनच्या एका न्यायालयाने त्याचे स्वित्झर्लंडला प्रत्यार्पण करण्यास मान्यता दिली, जिथे त्याच्यावर आरोप आहेत. एसटीएफ आता हर्षवर्धन जैनचा एहसानच्या विस्तृत आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्कमधील नेमका सहभाग आणि भूमिकेची सखोल चौकशी करत आहे.
