धन शोधन प्रकरणात ईडीची कारवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन प्रकरणात भोपालमध्ये मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने ३ ऑक्टोबरला मध्य प्रदेशातील भोपाल, विदिशा, कटनी आणि छतरपूर जिल्ह्यांमध्ये धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), २००२ अंतर्गत अनेक ठिकाणी छापेमारी केली. ही छापेमारी जनपद पंचायत सिरोंज च्या तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) शोभित त्रिपाठी आणि इतर संशयितांविरुद्ध सात ठिकाणी करण्यात आली. या कारवाईत संपत्तीशी संबंधित कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि अन्य पुरावे जप्त करण्यात आले. तसेच, शोभित त्रिपाठी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे २१.७ लाख रुपये बँक खाते व म्युच्युअल फंड फ्रीज केले गेले.

ईडीने ही तपासणी भोपाल आर्थिक अपराध शाखे द्वारे नोंदवलेल्या FIR वरून सुरू केली होती. FIR मध्ये त्रिपाठी आणि इतरांवर भारतीय दंडसंहिता (IPC), १८६० आणि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ अंतर्गत आरोप दाखल केले गेले होते. तपासात असे समोर आले की, त्रिपाठी यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून डेटा एंट्री ऑपरेटर्स योगेंद्र शर्मा आणि हेमंत साहू यांच्यासह मिळून मध्य प्रदेश सरकारच्या विवाह सहाय्यता योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गडबड केली होती. २०१९ ते नोव्हेंबर २०२१ दरम्यान ५,९२३ संशयास्पद विवाहांच्या नावावर सुमारे ३०.१८ कोटी रुपयांची फसवणूक केली गेली.

हेही वाचा..

दिल्लीत पावसामुळे विमान उड्डाणांवर परिणाम

दिवाळीआधी अजमेरमध्ये मोठी कारवाई

लोकांना ‘एनडीए’च्या विकास धोरणावर विश्वास

यंदाचा केशवसृष्टी पुरस्कार गीता शहा यांना जाहीर

ईडीच्या तपासात असेही समोर आले की, त्रिपाठी यांनी जाली दस्तऐवज तयार केले आणि पोर्टलवर खोट्या माहितीची नोंद करून निर्माण कामगारांसाठी राखीव निधी अनधिकृत व्यक्तींच्या बँक खात्यात पाठवला. हे पैसे नंतर ATM द्वारे अनेक हप्त्यांमध्ये काढले गेले आणि त्रिपाठी, त्यांच्या कुटुंबीय व संबंधित व्यक्तींच्या खात्यात जमा केले गेले. अपराधातून मिळालेली रक्कम शुद्ध दाखवण्यासाठी त्रिपाठी यांनी रिश्तेदार व त्यांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांचे बँक खाते वापरले, तसेच ही रक्कम विभिन्न देयक, शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड आणि अचल मालमत्तेत गुंतवली. ईडीने या प्रकरणात सखोल तपास सुरू केला असून पुढील कारवाई सुरु आहे.