अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मालेगाव मनी लाँडरिंग प्रकरणाच्या तपासाचा एक भाग म्हणून अहमदाबाद आणि मुंबईतील सात ठिकाणी छापे टाकले होते. या कारवाई दरम्यान ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी १३.५ कोटी रुपये रोख जप्त केले आहेत. या प्रकरणात नाशिक मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँक (नामको) निगडीत १९६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या संशयास्पद व्यवहारांचा समावेश आहे. नाशिकच्या मालेगाव चवनी पोलीस ठाण्यात ७ नोव्हेंबर रोजी नोंदवलेल्या पोलीस तक्रारीच्या आधारे हा तपास सुरू आहे.
नामको बँकेत नव्याने उघडलेल्या १४ खात्यांमध्ये १०० कोटींहून अधिक रक्कम अस्पष्टपणे जमा केल्याप्रकरणी ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सिराज अहमद मोहम्मद हारुण मेमन आणि त्याच्या साथीदारांसह आरोपींनी बेकायदेशीर निधी हस्तांतरित करण्यासाठी संशयास्पद व्यक्तींकडून गोळा केलेल्या बनावट ओळखपत्रांचा वापर केला. तपासकर्त्यांना बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या नाशिक शाखेतही अशीच पाच खाती सापडली आहेत. बँक खाती उघडण्यासाठी कामगारांची ओळखपत्रे वापरली गेली आणि त्यानंतर या बँक खात्यांचा वापर करून अंदाजे १९६ कोटी रुपये हस्तांतरित केले गेले. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी मालेगावचा रहिवासी सिराज मेमन असून त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, नामको बँकेतील १४ खात्यांमधून आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रातील पाच खात्यांमधून २१ एकल मालकीची खाती झाली. बँकेच्या नोंदींमध्ये या खात्यांमध्ये शेकडो कोटी रुपयांची क्रेडिट्स असल्याचे दिसून आले, त्यापैकी बहुतेक विविध कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले. या खात्यांमधून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम काढण्यात आल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे.
चॅलेंजर किंग किंवा एमडी म्हणून ओळखले जाणारे मेहमूद भागड यांच्या सूचनेनुसार नागनी अक्रम मोहम्मद शफी आणि वसीम वलीमोहम्मद भेसानिया या दोन व्यक्तींनी रोख रक्कम काढून घेतली आणि अहमदाबाद, मुंबई आणि सुरत येथील हवाला ऑपरेटरना वितरित केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. या दोघांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ च्या कलम १९ अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
हे तर मोनालिसापेक्षाही गूढ स्मित…
ठाकरेंचा कडेलोट नेमका कोणामुळे झाला…
शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली स्वाक्षरी वैद्यकीय मदतीच्या फाईलवर
‘काम नीट न केल्यास बुलडोझरखाली टाकू’
नाशिक मधील मालेगाव येथील बँकेच्या शाखेत बेरोजगार तरुणांच्या खात्यांवरून १२५ कोटी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. हे पैसे ‘व्होट जिहाद’साठी वापरल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. ईडी, सीबीआय, रिझर्व्ह बँक आदी ठिकाणी तक्रार देत त्यांनी चौकशीची मागणी केली होती.
