पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) फसवणूक प्रकरणात फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीविरुद्धची चौकशी सुरू झाल्यानंतर जवळपास आठ वर्षांनी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) प्रथमच औपचारिकपणे दावा केला आहे की, त्याचा मुलगा रोहन चोक्सी देखील मनी लाँड्रिंगमध्ये सक्रियपणे सहभागी होता. ईडीने दिल्लीतील अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर हे प्रतिपादन केले. तथापि, रोहन चोक्सीचे नाव कोणत्याही प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) आलेले नाही आणि सीबीआय किंवा ईडीने नोंदवलेल्या कोणत्याही मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) प्रकरणात त्याला आरोपी बनवण्यात आलेले नाही.
न्यायाधिकरणासमोरील लेखी सादरीकरणात, तपास संस्थेने म्हटले आहे की मेहुल चोक्सी हा अनेक कंपन्यांमध्ये संचालक होता ज्या केवळ कागदावर अस्तित्वात होत्या. एजन्सीच्या मते, या बनावट कंपन्या बनावट व्यवहार दाखवण्यासाठी आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा वापर करण्यासाठी तयार करण्यात आल्या होत्या, प्रत्यक्ष वस्तूंची खरेदी किंवा विक्री न करता. रोहन चोक्सीकडे लस्टर इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड या दुसऱ्या कंपनीत ९९.९९ टक्के शेअरहोल्डिंग आहे, ज्यामध्ये मेहुल चोक्सी संचालक आहे. तपासात असे दिसून आले की या कंपनीचा वापर परदेशात निधी वळविण्यासाठी करण्यात आला होता.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, चौकशीत असेही आढळून आले की एशियन डायमंड अँड ज्वेलरी एफझेडई कडून सिंगापूरस्थित मर्लिन लक्झरी ग्रुप प्रायव्हेट लिमिटेडला १२७,५०० अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ८१.६ लाख रुपये) हस्तांतरित करण्यात आले. ईडीचा दावा आहे की एशियन डायमंड अँड ज्वेलरी एफझेडईने गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे थेट या कंपनीला हस्तांतरित केले. सिंगापूरस्थित मर्लिन लक्झरी ग्रुप देखील मेहुल चोक्सीच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि तो लस्टर इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे चालवला जात होता. म्हणून, एजन्सीने असा युक्तिवाद केला की रोहन चोक्सीचा कंपनीत ९९.९९ टक्के हिस्सा असल्याने, तो मालमत्ता जप्तीपासून वाचू शकत नाही. रेकॉर्डवरील सर्व तथ्ये आणि पुरावे स्पष्टपणे दर्शवतात की रोहन चोक्सी त्याच्या वडिलांसह मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात सक्रियपणे सहभागी होता. या आधारावर, एजन्सीने रोहन चोक्सीशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याचे समर्थन केले.
हे ही वाचा:
अखेर ट्रम्प यांना मिळाला नोबेल पुरस्कार! प्रकरण काय?
नामदेव ढसाळ यांच्या पत्नीची काळजी घेतंय फडणवीस सरकार
एफआयआर स्थगित; आय-पीएसी छाप्याचे सीसीटीव्ही सुरक्षित ठेवा!
मुंबईच्या मतदारांसाठी मराठी अस्मितेपेक्षा नागरी प्रश्न महत्त्वाचे
मेहुल चोक्सी आणि त्याचा पुतण्या नीरव मोदी हे या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आहेत, ज्यांची सीबीआय आणि ईडी दोन्ही चौकशी करत आहेत. त्यांच्यावर पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी) मुंबईतील ब्रॅडी हाऊस शाखेतील अधिकाऱ्यांना लाच देऊन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आणि फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट वापरून १३,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम लुटल्याचा आरोप आहे. पीएनबीमधील १३,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस येण्याच्या काही दिवस आधी, जानेवारी २०१८ मध्ये चोक्सी भारतातून पळून गेला. मेहुल चोक्सी आता बेल्जियममध्ये प्रत्यार्पणाच्या कारवाईला सामोरे जात आहे, तर नीरव मोदी लंडनच्या तुरुंगात आहे.
