छत्तीसगडमधील बहुचर्चित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई करत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)च्या रायपूर झोनल पथकाने १६ डिसेंबर रोजी सौम्या चौरसिया यांना अटक केली. ही अटक धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे. अटकेनंतर त्यांना रायपूर येथील पीएमएलएच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना १९ डिसेंबरपर्यंत ईडीच्या कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले. ईडीने शुक्रवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात ही माहिती दिली.
ईडीने ही चौकशी राज्याच्या एसीबी-ईओडब्ल्यूकडून नोंदवण्यात आलेल्या एफआयआरच्या आधारे सुरू केली होती. या एफआयआरमध्ये भारतीय दंड संहिता १८६० तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ मधील तरतुदी लागू करण्यात आल्या होत्या. पोलिस तपासात असे निष्पन्न झाले होते की, या घोटाळ्यामुळे राज्य सरकारला मोठा आर्थिक तोटा झाला असून २,५०० कोटी रुपयांहून अधिकची बेकायदेशीर कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) करण्यात आली आणि ती विविध लाभार्थ्यांमध्ये वाटण्यात आली. ईडीच्या तपासात असेही उघड झाले आहे की, सौम्या चौरसिया यांना सुमारे ११५.५ कोटी रुपये इतकी बेकायदेशीर रक्कम प्राप्त झाली होती. तपास यंत्रणेच्या मते, डिजिटल नोंदी, जप्त कागदपत्रे आणि साक्षीदारांचे लेखी जबाब हे सिद्ध करतात की त्या मद्य सिंडिकेटच्या सक्रिय सहकारी होत्या.
हेही वाचा..
“डंकी रूट” प्रकरणी छापेमारी; रोख रकमेसह सोने- चांदी जप्त
अनेक शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी!
१६० कोटी रुपयांच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश
डिजिटल पुराव्यांवरून त्या या बेकायदेशीर नेटवर्कच्या केंद्रीय समन्वयक व मध्यस्थ म्हणून काम करत असल्याचेही समोर आले आहे. अनिल तुटेजा आणि चैतन्य बघेल यांच्यासारख्या प्रमुख व्यक्तींशी त्यांचा थेट समन्वय होता, ज्यांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर कमाई आणि धनशोधनाची यंत्रणा चालवली जात होती. जप्त चॅट्समधून असेही संकेत मिळाले आहेत की, सिंडिकेटची प्राथमिक रचना उभारण्यातही त्यांची भूमिका होती. उत्पादन शुल्क विभागात अरुण पाटी त्रिपाठी आणि निरंजन दास यांना महत्त्वाच्या पदांवर बसवण्यात त्यांनी मदत केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
यापूर्वी या प्रकरणात माजी आयएएस अधिकारी अनिल तुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अन्वर देहर, अरुण पाटी त्रिपाठी (आयटीएस), माजी आबकारी मंत्री कवासी लखमा तसेच माजी मुख्यमंत्र्यांचे पुत्र चैतन्य बघेल यांच्यासह अनेक आरोपींना ईडीने अटक केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे.
