बेनामी कंपन्यांच्या रॅकेटचा भांडाफोड

जीएसटी गुप्तचर महानिदेशालयाच्या (डीजीजीआय) मुंबई प्रादेशिक युनिटने डेटा विश्लेषण, मानवी गुप्त माहिती आणि तपास साधनांचा वापर करून बेनामी व शेल कंपन्यांच्या मोठ्या रॅकेटचा भंडाफोड केला आहे. या रॅकेटचे मुख्य आरोपी जाहीर अब्बास पटेल आणि त्याचा भाऊ अकरम पटेल यांना ११ सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली. जीएसटी व्यवस्थेत होणाऱ्या फसवणुकीला रोखण्यासाठी ही मोठी कारवाई मानली जात आहे, कारण या रॅकेटमुळे सरकारच्या महसुलाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते.

डीजीजीआय अधिकाऱ्यांनी अनेक ठिकाणी झडती घेतली. चौकशीत मिळालेल्या निवेदनांमधून, बँक स्टेटमेंट्स आणि कागदपत्रांच्या तपासातून स्पष्ट झाले की जाहीर अब्बास पटेल यांनी आपल्या भावासोबत मिळून अनेक बेनामी कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. त्यांनी विविध लोकांच्या नावाने कंपन्या नोंदवून त्यांचे केवायसी (नो युवर कस्टमर) दस्तऐवजांचा गैरवापर केला. या कंपन्यांच्या नावाने कोणतीही वास्तविक वस्तू किंवा सेवा पुरवठा न करता बनावट बिलं (चलन) काढण्यात आली. या बनावट बिलांची एकूण किंमत १४१.३० कोटी रुपये इतकी होती, ज्यामध्ये २७.१० कोटी रुपयांचा जीएसटी समाविष्ट होता. यामागचा उद्देश इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा बेकायदेशीर फायदा घेणे हा होता, ज्यामुळे सरकारला मोठे नुकसान झाले.

हेही वाचा..

मुख्यमंत्री यादव थोडक्यात बचावले

‘जेन-झेड’ आंदोलनाचा परिणाम, उत्तराखंडातील बनबसा बाजार ठप्प

नेपाळमधील अस्थिरतेचा दुर्गापूजेला फटका; “यंदा मंडप नाही, मंदिरातच पूजा”

ट्रम्प म्हणतात, रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर शुल्क लादणे सोपे काम नाही

आरोपींनी लोकांना लालच देऊन त्यांची कागदपत्रे घेतली आणि त्यांच्या नावाने कंपन्या उघडल्या. या कंपन्या केवळ कागदावर अस्तित्वात होत्या, प्रत्यक्ष व्यवहार काहीही नव्हता. बनावट चलनांच्या आधारे पैशांची फेरफार केली जात होती, जो करचोरीचा मोठा नेटवर्क होता. अटकेनंतर दोन्ही भावांची चौकशी सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हे रॅकेट अनेक दिवसांपासून सक्रिय होते आणि यात इतर अनेक जण सहभागी असू शकतात. झडतीदरम्यान अनेक कागदपत्रे, संगणक आणि बँक रेकॉर्ड जप्त करण्यात आले आहेत.

हा प्रकरण जीएसटी प्रणालीतील शेल कंपन्यांच्या वाढत्या समस्येला अधोरेखित करतो. डीजीजीआयने सांगितले की पुढील चौकशीत या रॅकेटमधील इतर सदस्यांपर्यंत पोहोचले जाईल. गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपींना कठोर शिक्षा होऊ शकते. मुंबई प्रादेशिक युनिटचे महासंचालक यांनी सांगितले की डेटा अॅनालिटिक्सने हे रॅकेट उघडकीस आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. भविष्यात अशा कारवायांचा वेग वाढवला जाईल. सध्या दोन्ही आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून तपास सुरू आहे.