प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) ६९६ कोटी रुपयांहून अधिक परदेशी व्यवहारांशी संबंधित प्रकरणात एका आरोपीला अटक केली आहे. धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) २००२ अंतर्गत सुरू असलेल्या तपासाच्या संदर्भात आरोपी अमित अग्रवालला अटक करण्यात आली. ईडीने हा तपास दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) दाखल केलेल्या एका प्राथमिकीच्या आधारे सुरू केला होता. ईओडब्ल्यूने किंजल फ्रेट फॉरवर्डिंग (ओपीसी) प्रायव्हेट लिमिटेड व इतरांविरुद्ध अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता.
आरोप आहे की या लोकांनी सनदी लेखापाल विकास मोहपाल यांच्या माहितीतून गैरवापर करून बनावट फॉर्म १५ सीबी आणि १५ सीए तयार करून परदेशात रक्कम पाठवली. तपासात उघड झाले की माल व सेवांच्या आयात व फ्रेट चार्जच्या नावाखाली अंदाजे ६९६.६९ कोटी रुपये भारतातून हाँगकाँग आणि सिंगापूरला पाठवले गेले. मात्र, या रकमेच्या बदल्यात भारतात वस्तू किंवा सेवा पुरवल्या गेल्या नाहीत, त्यामुळे सरकारी कोषाला परकीय चलनाचे नुकसान झाले.
हेही वाचा..
पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची द्विपक्षीय बैठक
एका मुलाने गोळा टाकला आणि झाला मोठा स्फोट!
मोदी म्हणाले, अभिमानाने बोला, हे स्वदेशी आहे
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी यांनी बीएसएफ जवानांसोबत ऐकली ‘मन की बात’
फंड ट्रान्सफरसाठी अनेक बनावट कंपन्यांचे जाळे उभे करण्यात आले होते. त्यांचे संचालक, मालक व भागीदारांनी खोट्या ओळखपत्रांचा वापर करून बँक खाते उघडले. परदेशात मोठी रक्कम पाठवण्यासाठी या संस्थांनी रोख रकमेच्या बदल्यात आपल्या खात्यात क्रेडिट एन्ट्री केली आणि नंतर बनावट एअरवे बिल, चलन व बनावट फॉर्म १५ सीबी (अनिवासी किंवा परदेशी कंपनीला पेमेंट करण्यासाठी आवश्यक लेखापाल प्रमाणपत्र) च्या मदतीने पैसे परदेशात पाठवले.
ईडीच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे की अमित अग्रवाल हा खोट्या ओळखीचा वापर करून संस्थांचे जटिल जाळे उभारणारा व संबंधित बँक खाती उघडणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींमध्ये एक होता. नंतर त्याने रोख रकमांच्या बदल्यात इतर संस्थांकडून या खात्यांमध्ये क्रेडिट एन्ट्री करवली होती. सध्या, विशेष पीएमएलए न्यायालयाने आरोपी अमित अग्रवालला ७ दिवसांच्या ईडी कोठडीत पाठवले आहे. एजन्सीने प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे की तपास अद्याप सुरू आहे व पुढील कारवाई सुरू आहे.
