प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA) १९९९ च्या तरतुदींच्या उल्लंघनाशी संबंधित मोठ्या प्रकरणात नागालंड, आसाम आणि तामिळनाडूतील सात ठिकाणी छापे टाकले. ही कारवाई ईडीच्या दिमापूर उप-क्षेत्रीय कार्यालयाने केली. हे प्रकरण नागालँडस्थित “मेसर्स इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स कंपनी”शी संबंधित आहे, जी ट्युनिशिया आणि इटलीतील कंपन्यांना मानवी केस (human hair) निर्यात करत असल्याचे सांगितले जाते. मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनीकडून प्राप्त झालेली परकीय रक्कम संशयास्पद आढळल्याने FEMA च्या कलम ३७ अंतर्गत ही तपासणी करण्यात आली.
तपासादरम्यान असे आढळले की, इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स कंपनीला इटली आणि ट्युनिशिया येथील कंपन्यांकडून ५० कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलन प्राप्त झाले होते. मात्र, दीर्घकाळ उलटून गेल्यानंतरही कंपनीने बँकेला आवश्यक निर्यात कागदपत्रे जसे की शिपिंग बिल, निर्यात चलन (export invoice) इत्यादी सादर केली नव्हती. ईडीच्या मते, हा प्रकार FEMA कायद्याचा तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक सूचनांचा गंभीर भंग आहे. कागदपत्रे लपवणे आणि निर्यातसंबंधी जबाबदाऱ्या पूर्ण न करणे हे FEMA अंतर्गत दंडनीय अपराध आहे.
हेही वाचा..
टेक्नॉलॉजीबरोबरच प्रत्यक्ष ग्राहक संपर्कावरही भर द्या
तख्तापालट नको गं बाई… तुलसी गबार्डवर विश्वास ठेवता येईल का?
बेकायदेशीर बेटिंग प्लॅटफॉर्म प्रकरणी धवन, रैना यांच्याशी संबंधित मालमत्तेवर जप्ती
नेपाळनंतर आता पाकमधील Gen Z सरकारविरोधात रस्त्यावर! काय आहे प्रकरण?
ईडीच्या तपासात पुढे उघड झाले की, इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्सकडून प्राप्त झालेली रक्कम “मेसर्स इनचेम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड” या समूह कंपनीकडे स्थानांतरित करण्यात आली. हे व्यवहार मानवी केस खरेदीच्या नावाखाली केले गेल्याचे सांगण्यात आले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, इनचेम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी अनेक वर्षे निष्क्रिय होती. मात्र २०१५ मध्ये पुन्हा सक्रिय करण्यात आली, आणि त्याच काळात इमसोंग ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनीला मोठ्या प्रमाणात परकीय निधी मिळू लागला.
ईडीच्या तपासात असे समोर आले की, इनचेम इंडियाच्या बँक खात्यांमध्ये जमा झालेली रक्कम चेन्नईतील मानवी केस व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांकडे पाठवण्यात आली, आणि त्यानंतर ती रक्कम त्वरित काढण्यात आली. परंतु, या चेन्नईतील कंपन्यांकडून मानवी केसांची खरेदी झाल्याचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्सने केलेल्या कथित निर्यातीच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
ईडीला संशय आहे की इनचेम इंडियाला पुन्हा सक्रिय करण्यामागील उद्देश परकीय निधीला निर्यातीच्या आडून भारतात आणणे आणि नंतर इतर माध्यमातून बाहेर पाठवणे हा होता. छाप्यादरम्यान ईडीने अनेक महत्त्वाचे डिजिटल उपकरणे, कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित पुरावे जप्त केले आहेत. एजन्सी आता या निधीचा खरा स्त्रोत आणि अंतिम गंतव्यस्थान काय आहे, याचा शोध घेत आहे. ईडीने सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास सुरू असून लवकरच आणखी मोठे उघड होण्याची शक्यता आहे.
