प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) २६ ऑगस्ट रोजी मोठी कारवाई करत मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत ९.३१ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. या मालमत्तक्यूएफएक्स/वाईएफएक्स/यॉर्करएफएक्स/बॉटब्रो घोटाळ्याचे मुख्य आरोपी नवाब उर्फ लॅविश चौधरी, त्याचा साथीदार राजेंद्र कुमार सूद तसेच इतर एजंट व त्यांच्या नातेवाईकांच्या असल्याचे समोर आले आहे. ईडीने ज्या मालमत्ता जप्त केल्या त्यात ४५ स्थावर मालमत्ता समाविष्ट आहेत। यामध्ये निवासी फ्लॅट, प्लॉट आणि शेतीजमीन यांचा समावेश असून या मालमत्ता उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश अशा राज्यांत पसरलेल्या आहेत.
याशिवाय, बँक खात्यांमधील चल मालमत्ताही गोठवण्यात आल्या आहेत। चौकशीत उघड झाले की २०१९ ते २०२५ दरम्यान या घोटाळ्यातून मिळालेला काळा पैसा विविध बँक खात्यांतून फिरवून स्थावर व चल मालमत्तेत गुंतवला गेला। हे खाते प्रामुख्याने आरोपींच्या नातेवाईक व सहयोगींच्या नावाने चालवले जात होते, जेणेकरून पैशाचा मूळ स्रोत लपवता येईल. ईडीच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की हा घोटाळा प्रत्यक्षात पॉन्झी व मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग (एमएलएम) योजना म्हणून चालवला गेला। क्यूएफएक्स ग्रुपने गुंतवणूकदारांना ५–६ टक्के मासिक परतावा मिळेल असे खोटे आश्वासन देऊन पैसा उभारला, मात्र प्रत्यक्षात कोणताही फॉरेक्स ट्रेडिंग व्यवसाय केला गेला नव्हता। गुंतवणूकदारांकडून मिळालेला पैसा वेगवेगळ्या बँक खात्यांत टप्प्याटप्प्याने (लेयरिंग) टाकला गेला आणि नंतर आरोपी व त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावाने चालणाऱ्या कंपन्या व मालमत्तेत गुंतवला गेला.
हेही वाचा..
मोदींच्या धोरणांमुळे ऊर्जा क्षेत्र नव्या उंचीवर
जगात आहे भारतीय तंत्रज्ञानाची धूम
महुआ मोइत्रा यांनी भाषेची सर्व मर्यादा तोडली
आठ राज्यांनी दिला जीएसटी सुधारणेला पाठिंबा
ही रक्कम क्यूएफएक्स ग्रुपच्या संस्थांच्या खात्यांमधून आरोपी, त्यांचे एजंट आणि कुटुंबीय जसे की केवल किशन, दिनेश कुमार चोपडा, चमनलाल, साजिद अली, राशिद अली यांच्या खात्यांपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर ह्याच पैशातून आरोपींच्या पत्नी, मुलं आणि नातेवाईकांच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करण्यात आली. ही कारवाई ईडीच्या याआधीच्या तपासाचा एक भाग आहे. ११ फेब्रुवारी २०२५ आणि ४ जुलै २०२५ रोजी ईडीने देशभरात क्यूएफएक्स ग्रुपशी संबंधित कंपन्या, प्रमोटर आणि एजंट यांच्या ठिकाणी छापे टाकले होते. त्या वेळी १९४ बँक खाती शोधून काढली गेली, ज्यांत ३९४ कोटी रुपयांची संशयास्पद रक्कम आढळली होती. ही रक्कमसुद्धा गुन्ह्यातून आलेल्या पैशाच्या फेरफाराचा भाग असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
क्यूएफएक्स ग्रुपविरुद्ध हिमाचल प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा यांसह अनेक राज्यांत एफआयआर दाखल आहेत। हे गुन्हे भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि प्राइज चिट्स व मनी सर्क्युलेशन स्कीम (प्रतिबंध) कायदा अंतर्गत नोंदवले गेले आहेत. या वेळी जप्त झालेल्या मालमत्तेत ८.२० कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता (२७ एकरांहून अधिक क्षेत्रफळ) आणि १.१ कोटी रुपयांची चल मालमत्ता समाविष्ट आहे। ईडीचे म्हणणे आहे की ही कारवाई घोटाळ्याच्या आर्थिक मुळावर प्रहार करणारा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि यामुळे आतापर्यंतच्या तपास व जप्तीला अधिक बळकटी मिळाली आहे.
