गेल्या वर्षी देशातील सर्वात मोठ्या कोकेन जप्तींपैकी एकाचा सूत्रधार असल्याचा आरोप असलेल्या दुबईस्थित ड्रग्ज तस्कर पवन ठाकूरला अटक करण्यात आली आहे. त्याला लवकरच भारतात पाठवण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दिल्लीत पकडलेल्या सुमारे ८२ किलोग्रॅम उच्च दर्जाच्या कोकेनच्या तस्करीचा सूत्रधार ठाकूर असल्याचे मानले जाते. तपासकर्त्यांच्या मते, ही खेप ट्रकने राजधानीत नेण्यापूर्वी भारतीय बंदरातून नेण्यात आली होती, जिथे ती वितरणासाठी एका गोदामात साठवण्यात आली होती. या आठवड्याच्या सुरुवातीला दिल्लीत तपास यंत्रणांनी जप्त केलेल्या २८२ कोटी रुपयांच्या मेथ ड्रग्जमागील तोच सूत्रधार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ठाकूर हा हवाला आणि मनी लाँडरिंग व्यवसायात बराच काळ कार्यरत आहे, असेही तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ठाकूरने दिल्लीतील कुचा महाजनी मार्केटमध्ये हवाला एजंट म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्याने हळूहळू मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये व्यवसाय वाढवला आणि बेकायदेशीर कमाई लपवण्यासाठी त्याच्या आर्थिक कौशल्याचा वापर केला. अधिकाऱ्यांच्या मते, अंमली पदार्थांच्या व्यापारातून निर्माण होणारा काळा पैसा एका विस्तृत हवाला प्रणालीद्वारे पाठवला जात होता, ज्याचे पुरावे भारत, चीन, सिंगापूर, हाँगकाँग आणि युएईमध्ये क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार आणि सीमापार शेल कंपन्यांचा वापर दर्शवितात.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) ने सप्टेंबरमध्ये ठाकूरविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय सिल्व्हर नोटीस जारी केली होती – ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदा अंमलबजावणी संस्थांना अनेक अधिकारक्षेत्रांमध्ये आरोपींशी संबंधित मालमत्ता, व्यवसाय आणि आर्थिक व्यवहारांचा शोध घेता येतो. अमली पदार्थ विरोधी संस्थेच्या चौकशीव्यतिरिक्त, अंमलबजावणी संचालनालय ठाकूरच्या सिंडिकेटने बनावट आयात- निर्यात कागदपत्रे, क्रिप्टो ट्रान्सफर आणि खोटे आर्थिक विवरणपत्रे वापरून ६८१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची लाँडरिंग केल्याची चौकशी करत आहे. तपास संस्थेने यापूर्वी ठाकूरच्या जागेवर छापे टाकले होते आणि त्यांची ११८ खाती गोठवली होती. ईडीने ड्रग्ज तस्कराला अनेक समन्स बजावले होते, परंतु तो हजर राहिला नाही. यामुळे दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले.
हे ही वाचा:
धर्मध्वज फडकवल्यानंतर शतकानुशतकांच्या जुन्या जखमा भरून आल्या!
राम मंदिरावरील धर्मध्वजाबद्दल जाणून घ्या ‘या’ विशेष गोष्टी!
हक्काचा मतदार देश सोडून चालला ममतांचा रक्तदाब वाढला…
आधीच दिल्लीत प्रदूषण; त्यात आली इथियोपियाची राख
गेल्या वर्षी दिल्लीत ड्रग्ज जप्त झाल्यानंतर आणि त्याच्या पाच साथीदारांना अटक झाल्यानंतर, ठाकूर आणि त्याचे कुटुंब दुबईला पळून गेले – तेथून तो त्याचे तस्करी आणि मनी लाँड्रिंग नेटवर्क व्यवस्थापित करत राहिला. त्याने दुबईमध्ये अनेक मालमत्ता आणि आलिशान कार देखील खरेदी केल्या, ज्यामध्ये दुबई हिल्स इस्टेटमधील व्हिला देखील समाविष्ट आहे.
