उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबाद जिल्ह्यातील लोनीमध्ये बुधवारी सकाळी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोठी कारवाई करत इकराम नगर येथील अंसारी अलीमुद्दीन आणि नफीस यांच्या घरांवर छापेमारी केली. ईडीच्या टीमने सकाळी साडेचार वाजताच्या सुमारास येथील घरांवर पोहोचून तपास सुरू केला. अलीमुद्दीन अंसारी भारतीय जनता पार्टीच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे नेते आहेत. ज्या घरावर ईडीची छापेमारी सुरु आहे, त्या घरात तीन भाऊ राहतात. सध्या तरी स्पष्ट नाही की टीममध्ये किती सदस्य आहेत आणि कोणत्या प्रकरणासाठी ही छापेमारी केली जात आहे.
स्रोतांच्या माहितीनुसार, अलीमुद्दीन अंसारीचे भारतात राहणारे नवाब, जे दुबईत राहतात, यांच्याशी घनिष्ठ नाते आहे. अलीमुद्दीन यांनी नवाबच्या माध्यमातून अनेक लोकांचे मोठ्या प्रमाणात पैसे दुबईमध्ये गुंतवले आहेत, याच कारणासाठी ही छापेमारी सुरु आहे. अंसारी अलीमुद्दीन आणि नफीस यांच्या घरांजवळ सुरक्षा बंदोबस्त कडक केला गेला आहे. कोणालाही जवळ जाण्याची परवानगी नाही. सध्या कुठलाही अधिकाऱ्याने काहीही माहिती देण्यास तयार नाही.
हेही वाचा..
“हिंदूंसाठी विचार करणारी कोणतीही संघटना काँग्रेस सहन करू शकत नाही”
मुंबईत दरोड्यांचे सत्र सुरु; शिवडीच्या घटनेनंतर घाटकोपरमध्ये ज्वेलर्सवर शस्त्रधारी दरोडा!
समुद्र शक्ती २०२५ : भारत-इंडोनेशिया नौदलाचा युद्धाभ्यास
महाभारतातील कर्णाची भूमिका साकारणारे प्रसिद्ध अभिनेते पंकज धीर यांचे निधन
याच क्रमाने, यापूर्वी ईडीने मंगळवारी दिल्लीमध्ये यशदीप शर्मा आणि इतरांविरोधात बँक फसवणुकीच्या प्रकरणी चार प्रमुख शहरांमध्ये – दिल्ली, हैदराबाद, जयपूर आणि मुंबई – एका-एक प्रांगणात तपास मोहीम चालवली होती. ही कारवाई डीएलजेडओ-I जोनल कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आली होती. ईडीने पंजाब अँड सिंध बँकेच्या तक्रारीवर आधारित सीबीआयच्या FIR वर ECIR (प्रवर्तन प्रकरण माहिती अहवाल) नोंदवला होता. तपासात आढळले की, यशदीप शर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आपल्या मालकीच्या संस्थांद्वारे बँकेकडून घेतलेले सुमारे ७० कोटी रुपयांचे कर्ज फसवणुकीने वापरले.
ईडीच्या माहितीनुसार, छापेमारी केलेली प्रांगणे यशदीप शर्मा संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांची होती. कर्जाची मोठी रक्कम त्यांच्या विविध कंपन्यांमध्ये हस्तांतरित केली गेली, जी कोणत्याही व्यावसायिक क्रियाकलापात सहभागी नव्हती. यामुळे बँकेला मोठा आर्थिक नुकसान झाले. हा फसवणुकीचा प्रकरण मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम अंतर्गत नोंदवला गेला आहे.
