१६२ परदेश दौरे, २५ बनावट कंपन्या, ३०० कोटी रुपयांचा घोटाळा!

अनेक सूक्ष्म राष्ट्रांचा “राजदूत” म्हणून भासवणारा आणि गाझियाबादमधील एका आलिशान बंगल्यातून बनावट दूतावास चालवणारा आरोपी हर्षवर्धन जैन याने एका दशकात १६२ परदेश दौरे केले आणि त्याचे ३०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याशी संबंध असू शकतात, असे उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने सुरू असलेल्या चौकशीत उघड झाले आहे.

संपूर्ण बातमी ऐकण्यासाठी खालील प्ले बटणावर क्लिक करा

वेस्टार्क्टिका, सेबोर्गा, पौलव्हिया आणि लाडोनिया सारख्या अल्प-ज्ञात सूक्ष्म राष्ट्रांचा राजदूत म्हणून आरोपी जैन वर्षानुवर्षे निर्भयपणे काम करत होता. त्याच्या दुमजली बंगल्यावर परदेशी देशांचे झेंडे होते, तो राजनैतिक फलक असलेल्या आलिशान गाड्यांमध्ये फिरत असे आणि स्वतःची ओळख ‘वेस्टार्क्टिकाचा बॅरन’ ( प्रमुख किंवा शासक) अशी करून देत असे.

इंडिया टुडेच्या बातमीनुसार, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जैन यांनी २००५ ते २०१५ दरम्यान १९ देशांचा प्रवास केला, ५४ वेळा युएईला आणि २२ वेळा युकेला भेट दिली. राजनैतिक संबंधांच्या नावाखाली त्याने मॉरिशस, फ्रान्स, कॅमेरून आणि युरोपमधील स्वयंघोषित सूक्ष्म राष्ट्र सेबोर्गा यासारख्या इतर देशांमध्येही उड्डाण केले.

आरोपी जैन याच्या फसवणुकीचे जाळे खूप दूरवर पसरलेले होते. एसटीएफने यूके, यूएई, मॉरिशस आणि कॅमेरूनमध्ये जैनशी संबंधित २५ बनावट कंपन्या उघडकीस आणल्या. यामध्ये स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी यूके लिमिटेड, यूएईमधील आयलंड जनरल ट्रेडिंग कंपनी एलएलसी आणि मॉरिशसमधील इंदिरा ओव्हरसीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

आरोपीच्या नावावर असलेल्या १० परदेशी बँक खात्यांवर तपासकर्त्यांनी छापा टाकला आहे, ज्यामध्ये दुबईतील सहा, यूकेमधील तीन आणि मॉरिशसमधील एक आहे. त्याच्या गाझियाबाद येथील निवासस्थानावरून सेबोर्गा, लाडोनिया आणि इतर स्वयंघोषित राष्ट्रांचे बारा बनावट राजनैतिक पासपोर्ट देखील जप्त करण्यात आले आहेत.

हे ही वाचा : 

बिहारमधील गुंड डब्ल्यू यादवचा एन्काउंटर!

संसदेत आजपासून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वर चर्चा, शशी थरूर बोलण्याची शक्यता कमी!

जर्मनीत ट्रेन रुळावरून घसरली, तिघांचा मृत्यू, अनेक जखमी!

मुहूर्त ठरला : मराठवाड्यातील काँग्रेस नेते भाजपात प्रवेश करणार

सूत्रांनी सांगितले की, जैन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करत होता, त्याला हैदराबादमध्ये जन्मलेला तुर्की नागरिक अहसान अली सय्यद याने मदत केली होती. सय्यदवर स्वित्झर्लंडमधील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या कंपन्यांना लक्ष्य करून ३०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा सूत्रधार असल्याचा आरोप आहे. दोघांनी या कंपन्यांना कर्ज देण्याचे आश्वासन देऊन आमिष दाखवले आणि या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले आहेत. या प्रकरणी पथक तपास करत आहे. 

पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, जैनचे कुख्यात सौदी शस्त्रास्त्र विक्रेता अदनान खाशोग्गीशीही संबंध होते. २००२ ते २००४ दरम्यान, खाशोग्गीने थेट जैनच्या खात्यात २० कोटी रुपये ट्रान्सफर केल्याचे मानले जाते. एसटीएफ त्या निधीचा उद्देश आणि वापर तपासत असल्याचे वृत्त आहे. एसटीएफने जैनच्या कोठडीसाठी न्यायालयाकडे अर्ज केला आहे, ज्याची सुनावणी सोमवारी (२८ जुलै) होणार आहे. पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, जैनच्या जागतिक कारवायांचे अधिक पैलू उघडकीस आल्यानंतर तपासाची व्याप्ती वाढू शकते.