स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)च्या तब्बल १,२६६.६३ कोटी रुपयांच्या कथित बँक फसवणूक प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आणखी एक मोठी कारवाई केली आहे. ईडीच्या भोपाळ विभागाने अॅडव्हांटेज ओव्हरसीज प्रायव्हेट लिमिटेड (AOPL) आणि कंपनीचे प्रवर्तक श्रीकांत भसी यांच्याविरोधातील मनी लॉन्डरिंग तपासादरम्यान परदेशात असलेल्या दोन गुंतवणूक-संलग्न जीवन विमा पॉलिसी तात्पुरत्या जप्त केल्या आहेत. या दोन्ही पॉलिसींचे एकत्रित सरेंडर मूल्य सुमारे ३.६६ कोटी रुपये असल्याची माहिती ईडीने दिली आहे.
ही कारवाई मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे. तपास यंत्रणेच्या मते, या विमा पॉलिसी कथित बँक घोटाळ्यातून मिळालेल्या पैशातून खरेदी करण्यात आल्या होत्या. आर्थिक गैरव्यवहारातून मिळालेला पैसा विविध मार्गांनी फिरवून त्याचा मूळ स्रोत लपविण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा संशयही ईडीने व्यक्त केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा उगम केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आहे. सीबीआयने अॅडव्हांटेज ओव्हरसीज प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनीचे संचालक आणि काही अज्ञात सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता.
तपासादरम्यान कंपनीने बनावट मर्चंटिंग ट्रेड व्यवहार, खोटी व्यापारी कागदपत्रे तयार करणे, सर्क्युलर ट्रेडिंग आणि बँकेच्या निधीचा गैरवापर करून SBI ची १,२६६.६३ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्राथमिक गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने मनी लॉन्डरिंगचा गुन्हा नोंदवत स्वतंत्र तपास सुरू केला. ईडीच्या तपासात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. तपासानुसार, कथित फसवणुकीतून मिळालेला निधी देशांतर्गत आणि परदेशातील विविध कंपन्या व संस्थांमार्फत वळविण्यात आला. त्यानंतर अनेक स्तरांवर आर्थिक व्यवहार करून या पैशाचे ‘लेयरिंग’ करण्यात आले. अखेरीस हा निधी भारतासह परदेशात स्थावर मालमत्ता, गुंतवणूक आणि इतर आर्थिक साधनांमध्ये वापरण्यात आल्याचा दावा ईडीने केला आहे. या संपूर्ण आर्थिक नेटवर्कवर श्रीकांत भसी यांचे नियंत्रण असल्याचे तपासात समोर आल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.
तपासादरम्यान श्रीकांत भसी यांच्या नावावर झ्युरिख इंटरनॅशनल लाइफ लिमिटेडमध्ये दोन गुंतवणूक-संलग्न जीवन विमा पॉलिसी असल्याचे उघड झाले. या पॉलिसींसाठी आवश्यक निधी त्यांच्या नियंत्रणाखालील परदेशी बँक खाती आणि विदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणेने व्यक्त केला आहे. ईडीच्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२६ मध्ये श्रीकांत भसी यांनी या दोन्ही विमा पॉलिसी सरेंडर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यातून मिळणारी रक्कम भारतातील त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. यामुळे कथित गुन्ह्यातून मिळालेला पैसा दुसऱ्या स्वरूपात भारतात आणला जाऊन त्याचा माग काढणे कठीण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ही बाब लक्षात घेऊन ईडीने तातडीने कारवाई करत दोन्ही विमा पॉलिसी जप्त केल्या.
हे ही वाचा:
महिलेच्या कारमध्ये घुसून, चाकूचा धाक दाखवून लुटण्याचा प्रयत्न
ऍपलचा दणका! मॅकबुक, आयपॅडच्या किंमतीत १ लाख रुपयांपर्यंत वाढ
आम्ही युद्धात नव्हतो! अमेरिका-इराण संघर्षावरून मेलोनींनी नाटोला सुनावले
पियुष गोयल यांना Exceptional Leadership in Elevating UK-India Ties पुरस्कार
या प्रकरणात ईडीने यापूर्वीही मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये तपास यंत्रणेने दुबई (यूएई) येथील नऊ आलिशान मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. या मालमत्तांची अंदाजे किंमत ५१.७० कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले होते. याशिवाय भारतातील सुमारे १११ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ताही यापूर्वी जप्त करण्यात आल्या आहेत. या सर्व मालमत्ता कथित बँक घोटाळ्यातून मिळालेल्या पैशातून खरेदी करण्यात आल्याचा ईडीचा दावा आहे.