परदेशी गुंतवणूक प्रकरणात ईडीची छापेमारी

प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) ५०० कोटी रुपयांहून अधिकच्या परदेशी गुंतवणूक प्रकरणात एका कंपनीविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने मंगळवारी दिल्ली आणि नोएडामधील अनेक ठिकाणी छापे टाकले. गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालयाच्या टीमने ही कारवाई केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, बिझनेस पार्क्स टाउन प्लॅनर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (बीपीटीपी) ही हरियाणातील फरीदाबाद येथे स्थित असलेली एक रिअल इस्टेट कंपनी आहे. कंपनीचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक काबुल चावला आहेत, तर सुधांशु त्रिपाठी हे पूर्णवेळ संचालक आहेत. ईडीने मंगळवारी परकीय चलन व्यवस्थापन अधिनियम-१९९९ (फेमा) च्या तरतुदींनुसार दिल्ली आणि नोएडातील अनेक ठिकाणी शोधमोहीम राबवली.

ईडीच्या आतापर्यंतच्या चौकशीत समोर आले की, बीपीटीपीला वर्ष २००७-०८ दरम्यान मॉरिशस येथील परदेशी कंपन्यांकडून ५०० कोटी रुपयांहून अधिकची परदेशी गुंतवणूक “ऑटोमॅटिक रूट” द्वारे मिळाली. ही गुंतवणूक पुट ऑप्शन किंवा स्वॅप ऑप्शनच्या माध्यमातून करण्यात आली होती, जी फेमा कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. याशिवाय, काबुल चावला यांनी गुप्तपणे परदेशात मालमत्ता ठेवली असल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय, बीपीटीपी आणि त्याचे संचालक यांच्याविरुद्ध दिल्ली-एनसीआरमधील विविध ठाण्यांत अनेक प्राथमिकी दाखल आहेत, ज्या सध्या तपासाअंतर्गत आहेत.

हेही वाचा..

३० हून अधिक आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या बदलल्या

भारताची पहिली महिला मरीन इंजिनिअर बनली सोनाली बनर्जी

पचन, ताण आणि पोटदुखीवर दिलासा देईल उत्तानपादासन

शस्त्र तस्करी नेटवर्कचा भंडाफोड

यापूर्वी गुरुग्राम झोनल कार्यालयाच्या ईडी टीमने अवैध कॉल सेंटर घोटाळ्याशी संबंधित तपासामध्ये पीएमएलए-२००२ अंतर्गत कारवाई करत ८ आलिशान गाड्या आणि महागड्या घड्याळे जप्त केली होती. तसेच आरोपींशी संबंधित ३० बँक खाती गोठवली होती. ईडीने गुरुग्राम आणि नवी दिल्ली येथे ७ ठिकाणी छापे टाकले होते. तपासात समोर आले की, आरोपींनी परदेशी ग्राहकांना (मुख्यतः अमेरिकन नागरिकांना) नोव्हेंबर २०२२ ते एप्रिल २०२४ या काळात सुमारे १५ मिलियन अमेरिकन डॉलर (सुमारे १२५ कोटी रुपये) ची फसवणूक केली. शोधमोहीमे दरम्यान ईडीला अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज, डिजिटल डिव्हाइस,८ आलिशान गाड्या आणि वेगवेगळ्या उच्च मूल्याची लक्झरी घड्याळे मिळाली.