प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) आपल्या सुरत उप-प्रादेशिक कार्यालयामार्फत मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत ८१ लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. ही कारवाई बेकायदेशीर ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात करण्यात आली आहे. ईडीने ही चौकशी सुरत पोलिसांच्या डीसीबी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल एफआयआरच्या आधारे सुरू केली होती. या एफआयआरमध्ये कमलेश जरिवाला आणि इतरांवर भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे अशा विविध कलमांखाली आरोप करण्यात आले होते.
आरोपानुसार, या लोकांनी बेकायदेशीर आर्थिक फायदा मिळवण्यासाठी गुन्हेगारी कृती केल्या. ईडीने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले की अमित मजीठिया यांनी आपल्या इतर सहकाऱ्यांसोबत मिळून विविध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट्स चालवल्या. या वेबसाइट्सच्या माध्यमातून तरुणांना आणि सर्वसामान्य जनतेला ऑनलाइन जुगाराकडे आकर्षित करण्यात आले. यात पोकर, तीन पत्ती, कॅसिनो यांसारख्या खेळांसह क्रिकेट, फुटबॉल, बॅडमिंटन, टेनिस आणि हॉकी या खेळांवरही बेकायदेशीर सट्टेबाजीची सुविधा देण्यात आली होती.
हेही वाचा..
दहशतवादी कारवायांमुळे काश्मीरमधून बडतर्फ केलेला प्राध्यापक अल फलाह विद्यापीठात नोकरीला
अमरावतीत नवरदेवावर हल्ला करून पळणाऱ्याचा ड्रोनने केला पाठलाग
पाकिस्तानी पत्रकार ताहाने दिल्ली स्फोटाला जबाबदार धरले पाकिस्तानलाच
दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरण: ह्युंडाई आय२० सोबत आणखी एक लाल रंगांची गाडी होती?
चौकशीत हेही उघड झाले की अमित मजीठिया यांनी या सट्टेबाजीमधून मिळवलेल्या गुन्हेगारी उत्पन्नाला फसव्या कंपन्यांच्या नावावर उघडलेल्या विविध बँक खात्यांमधून फिरवून वैध दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्याने आपल्या पत्नीला नोएडा येथील एम/एस BCC म्युझिक फॅक्टरी मध्ये ८५ टक्के भागीदारी दिली होती, ज्याचा वापर मनी लॉन्डरिंगसाठी केला जात होता. ईडीने सांगितले की १० जुलै २०२५ रोजी नोएडा येथे घेतलेल्या छाप्यात अनेक आक्षेपार्ह दस्तऐवज, डिजिटल उपकरणे आणि ३० लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. याशिवाय, विविध बँक खात्यांमध्ये २५ लाख रुपयांची अवैध रक्कम आढळली. पुढील तपासात हे स्पष्ट झाले की अमित मजीठियाने आपल्या पत्नी रोहिणी मजीठिया हिच्या नावावर एक स्थावर मालमत्ता विकत घेतली, ज्यासाठी त्याने आपल्या बेकायदेशीर सट्टेबाजी वेबसाइट्समधून मिळवलेल्या पैशाचा वापर केला. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाचा तपास सुरू असून गुन्ह्यातून मिळालेल्या संपत्तीच्या संपूर्ण साखळीचा मागोवा घेण्यात येत आहे.
