मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) रिअल इस्टेट फर्म व्हिवा ग्रुपचे मालक मेहुल ठाकूर यांच्यावर दुसऱ्या गृहनिर्माण फर्मच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची ३० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे . जानेवारी २०२१ मध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) ठाकूर यांना अटक केली होती आणि २०२३ मध्ये त्यांना जामीन मंजूर झाला होता.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वसईचे माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांचे नातेवाईक ठाकूर यांनी २०१२ मध्ये पोद्दार हाऊसिंग अँड डेव्हलपमेंट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहिताश्व पोद्दार यांच्याशी संपर्क साधला होता आणि त्यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या राजकीय पार्श्वभूमीबद्दल सांगितले होते. त्यांनी पोद्दार यांना वसई-विरार परिसरात त्यांचा बालेकिल्ला असल्याचे सांगितले होते आणि वसई आणि विरारमधील शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करून विकसित केल्यास ते संयुक्त कंपनी स्थापन करू शकतात आणि भरपूर पैसे कमवू शकतात असे सांगितले होते.
ठाकूरने पोद्दारला सांगितले की त्यांची अपार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची एक कंपनी आहे जिथे ते आणि इतर तिघे संचालक होते. त्यांनी मिळून कंपनीचे नाव बदलून पोद्दार विवो हाऊसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड असे ठेवले. इतर तीन संचालक निवृत्त झाल्यावर, ठाकूर आणि पोद्दार कंपनीचे दोन मालक बनले. तथापि, ठाकूरने गुप्तपणे तीन निवृत्त संचालकांना कंपनीचा मुख्य स्वाक्षरीकर्ता बनवण्यास भाग पाडले असा आरोप आहे.
त्यानंतर ठाकूर आणि पोद्दार यांनी ७५ एकर जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला ज्यासाठी पोद्दार हाऊसिंग अँड डेव्हलपमेंट लिमिटेड ५६ कोटी रुपये देणार होते. त्यानंतर पोद्दार यांनी ३० कोटी रुपये एका संयुक्त बँक खात्यात हस्तांतरित केले, ज्यामध्ये ठाकूर वापरू शकत होते आणि उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांकडून जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर द्यावी लागणार होती, असे पोलिसांनी सांगितले.
हे ही वाचा :
भाजपा आज देशभरात ‘संविधान हत्या दिन’ साजरा करणार
आणीबाणी ही लोकशाहीचा काळा अध्याय!
नवा संघ, जुन्या चुका; भारताने इंग्लंडविरुद्ध सामना गमावला
ISIS शी संबंध, संशयावरून कोलकात्यातील तिघे अटकेत!
तथापि, जेव्हा पोद्दार यांना कळले की शेतकऱ्यांना पैसे मिळालेले नाहीत, तेव्हा त्यांनी ठाकूर यांना भेटले, ज्यांनी सांगितले की त्यांना खरेदी करण्यासाठी इतर जमिनीचे तुकडे पहायचे आहेत. त्यानंतर पोद्दार यांनी त्यांचे संयुक्त खाते तपासले आणि त्यांना आढळले की ₹ ३० कोटी ठाकूरच्या कुटुंबाची कंपनी असलेल्या व्हिवा होल्डिंग्जमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. पोद्दार यांनी त्यांचे पैसे परत मागितले तेव्हा ठाकूर यांनी त्यांना धमकी दिली, असे त्यांनी पोलिसांना सांगितले. ठाकूर यांचे वडील दीपक ठाकूर म्हणाले की त्यांना या प्रकरणाची माहिती नाही आणि त्यांनी असेही सांगितले की त्यांचा मुलगा व्यवसाय हाताळतो.
पोद्दार यांनी अखेर २३ जून रोजी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीनंतर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने सांगितले की त्यांनी ठाकूर, त्यांचे वडील दीपक ठाकूर आणि ठाकूरच्या कंपनीत संचालक असलेले विकास वर्थक आणि राधे खानोलकर यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम ३१६ (विश्वासघात), ३१८ (फसवणूक), ३३६ (बनावट), ३३८ (मौल्यवान सुरक्षेची बनावटगिरी) आणि ३४ (बनावट कागदपत्रे किंवा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड वापरून) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पैसे वसूल करण्यासाठी पोलिस तपास करत आहेत.
