निदेशालय प्रवर्तन (ईडी) चंडीगड झोनल कार्यालयाने सायबर फ्रॉड प्रकरणात २.८५ कोटी रुपयांची चल व अचल मालमत्ता जप्त केली आहे. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) अॅक्ट २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे. हे प्रकरण परदेशी नागरिकांना फसवणुकीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये मुख्य आरोपी विक्रमजीत सिंह आणि इतरांनी अंदाजे ११.५० कोटी रुपयांचा फसवणूक केला. ईडीने ही चौकशी हरियाणा पोलिसांनी नोंदविलेल्या एफआयआरच्या आधारावर सुरू केली होती. तक्रार एका अमेरिकन नागरिकाने दिली होती.
चौकशीत समोर आले की, विक्रमजीत सिंह आणि आंचल मित्तल यांनी इतरांसोबत मिळून एक फसवणूक कॉल सेंटर स्थापन केले होते, ज्यात ते बँक ऑफ अमेरिकेचे कर्मचारी बनून काम करत होते. त्यांनी एका अमेरिकन नागरिकाच्या संगणकावर अनधिकृत प्रवेश मिळवला आणि ११.५४ कोटी रुपयांची फसवणूक केली. चौकशीत असेही आढळले की, फसवणुकीतून मिळवलेली रक्कम क्रिप्टोकरन्सी खरेदीसाठी वापरली गेली, नंतर ती विकली गेली आणि बँक खात्यांद्वारे फसवणूक करणाऱ्यांच्या नातेवाईक आणि इतर संस्थांमार्फत लॉन्ड्रिंग करण्यात आले. त्याशिवाय, काही रक्कम अचल मालमत्ता खरेदीसाठी देखील वापरली गेली.
हेही वाचा..
फोनपे, मास्टरकार्ड करणार डिव्हाइस टोकनायझेशन लॉन्च
‘माँ शबरी’ची गायिका मैथिली ठाकूर बिहार भाजपमध्ये प्रवेश करणार!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसीय महाराष्ट्र दौर्यावर
आयपीएस अधिकाऱ्याची गोळी झाडून आत्महत्या
ईडीने हेही शोधून काढले की, मुख्य आरोपी विक्रमजीत सिंह ने गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम कुटुंबाच्या नावावर अचल मालमत्ता खरेदीसाठी, विविध व्यक्तींना कर्ज देण्यासाठी आणि बिल्डर्सला आगाऊ पैसे देण्यासाठी वापरली. या चौकशीत दोन अचल मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या, ज्या विक्रमजीतच्या पालक सरिता देवी आणि जसबीर सिंह यांच्या नावावर होत्या. यांची एकूण किंमत १.२६ कोटी रुपये आहे. त्याशिवाय, एफडीआर आणि बँक बॅलन्स (१.५८ कोटी रुपये) जप्त केले गेले. ईडीने यापूर्वी २९ जुलै २०२५ रोजी विक्रमजीत सिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला होता. या वेळी अनेक दस्तऐवज आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली आणि संशयितांच्या विविध बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या ४३.५८ लाख रुपयांना फ्रीज केले गेले. पुढील चौकशी सुरू आहे.
