प्रवर्तन निदेशालयाच्या (ईडी) कोलकाता जोनल कार्यालयाने मेसर्स कॉनकास्ट स्टील अँड पॉवर लिमिटेड (CSPL) आणि त्याच्या प्रमोटर संजय सुरेका विरोधात धनशोधन प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. १० ऑक्टोबर रोजी ईडीने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), २००२ अंतर्गत १३३.०९ कोटी रुपये मूल्याची चल आणि अचल मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. ही कारवाई CBI आणि BSFB, कोलकाता यांनी नोंदवलेल्या FIRच्या आधारे सुरू झालेल्या तपासाचा भाग आहे. FIRमध्ये कंपनी आणि तिच्या संचालकांवर बँका व वित्तीय संस्थांसोबत ६,२१०.७२ कोटी रुपयेची फसवणूक करण्याचा आरोप आहे.
तपासात समोर आले की संजय सुरेकाने बँकांकडून घेतलेले कर्ज चुकीच्या पद्धतीने त्यांच्या समूहातील कंपन्यांमध्ये वळवले. तसेच, खोटे स्टॉक स्टेटमेंट आणि बॅलन्स शीटमध्ये फेरफार करून फसवणूक केली गेली. सुरेकाने आपल्या नातेवाईक, कर्मचारी आणि शेल कंपन्यांच्या नावावर अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या. कर्जाची रक्कम BDG Group of Companiesच्या डिबेंचर्समध्ये गुंतवण्यात आली, जी नंतर इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित झाली.
हेही वाचा..
बंगालमध्ये महिलांना सुरक्षितता नाही
नर्सच्या छळाची तक्रार पंतप्रधान कार्यालयात पोहोचल्यानंतर एम्सचे वरिष्ठ सर्जन निलंबित
“प्रत्येक रस्त्यावर पोलिस तैनात करता येत नाहीत” दुर्गापूर प्रकरणावर तृणमूल खासदाराची मुक्ताफळे
याआधी ईडीने या प्रकरणात ६१२.७१ कोटी रुपये मूल्याची मालमत्ता जप्त केली होती, ज्यात कॉनकास्ट स्टील, संजय सुरेका आणि यूको बँकेचे माजी CMD सुबोध गोयल यांची मालमत्ता समाविष्ट होती. ईडीने १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पहिली अभियोजन तक्रार आणि ११ जुलै २०२५ रोजी पूरक तक्रार दाखल केली होती. संजय सुरेका आणि अनंत कुमार अग्रवाल यांना अटक करण्यात आली आहे आणि सध्या ते न्यायालयीन हिरासतेत आहेत. ईडी सध्या या प्रकरणात सखोल तपास करत आहे, जेणेकरून धनशोधनात सामील सर्व व्यक्ती आणि कंपन्यांची भूमिका उलगडता येईल आणि अवैध धनाचे अंतिम लाभार्थी शोधता येतील.
