पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लि.शी संबंधित प्रकरणात ईडीने महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स (एमपीआयडी) कायद्यांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे रु. २८९.५४ कोटी किमतीची स्थावर मालमत्ता पुनर्संचयित केली आहे. प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) २००२ च्या कलम ५ अंतर्गत ईडीद्वारे मालमत्ता तात्पुरती जोडण्यात आली होती, कारण पूर्वीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बँकांची फसवणूक केल्याचा आणि खाजगी गुंतवणुकीसाठी बँकेचा निधी पळवला होता, असे तपास एजन्सीने म्हटले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील पेण पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला. बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बँकेच्या तत्कालीन लेखा परीक्षकांसोबत षडयंत्र रचून जाणूनबुजून बँकेच्या खात्यांच्या वहीत फेरफार करून फसवणूक करून नफा नोंदवून संस्थेचे ६५१.३५ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप आरोपपत्रात करण्यात आला आहे.
हेही वाचा..
पाकिस्तानचे गोडवे गाणाऱ्याला ठोकल्या बेड्या
बेंगळुरू वाणिज्य दूतावासात व्हिसा ऑपरेशन्स सुरु करण्यास प्राधान्य
शेख हसीना आणि बहिणीला ठार मारण्याचा कट होता!
सोलापूरच्या बार्शीमधून सहा बांगलादेशींना घेतले ताब्यात
बनावट आणि फसवणुकीच्या गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे बाजारातील चेक डिस्काउंटर्सच्या सेवांचा वापर करून सदर बँकेत उघडलेल्या बोगस कॅश क्रेडिट खात्यांद्वारे वळवले गेले आणि राउट केले गेल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. अशा गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा काही भाग रायगड जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी तृतीयपंथीयांच्या नावे (बेनामी मालमत्ता) खरेदीसाठी वापरण्यात आला. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, पीएमएलए कायदा २००२ च्या कलम ५ अंतर्गत २६ मे २०१४ ते २ डिसेंबर २०१४ दरम्यान २५.२० कोटी रुपयांच्या ७०.९ एकरच्या या बेनामी मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या.
२० जून २०१८ रोजी पीएमएलए कोर्टासमोर या प्रकरणी फिर्यादी तक्रार दाखल करण्यात आली होती आणि खटला सुरू होता. पेण बँकेच्या एका ठेवीदाराने पीएमएलए अंतर्गत संलग्न मालमत्ता सोडण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशात ईडीला मालमत्ता एमपीआयडीकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाविरुद्ध, ईडीने ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी याचिका दाखल केली, ज्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला विराम दिला. MPID अधिकाऱ्यांनी २०१९ मध्ये PMLA न्यायालयासमोर MPID ला संलग्न मालमत्ता त्याच्या परतफेडीसाठी जप्त करण्यासाठी अर्ज दाखल केला.
पेण बँकेत दोन लाख ठेवीदार आणि ४२ हजार भागधारक होते. ठेवीदारांच्या व्यापक हितासाठी आणि सध्या चालू असलेल्या परतफेडीच्या प्रयत्नांमध्ये, ईडीने व्यावहारिक दृष्टिकोन घेतला आणि न्यायालयासमोरील याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आणि त्यास परवानगी देण्यात आली आणि याचिका मागे घेण्यात आली. त्यानंतर ईडीने पीएमएलए न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि उच्च न्यायालयाच्या २०१६ च्या आदेशात समाविष्ट असलेल्या मालमत्ता पुनर्संचयित करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
१४ जानेवारी रोजी पीएमएलए कोर्टाने ईडीच्या अर्जाला अनुमती दिली आणि एमपीआयडी कायद्यांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे सध्या २८९.५४ कोटी रुपयांची किंमत असलेल्या २९ स्थावर मालमत्ता पुनर्संचयित करण्याचे आदेश दिले.
