रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांचे सहकारी आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेडचे वरिष्ठ अधिकारी अशोक कुमार पाल यांना शनिवारी १७,००० कोटी रुपयांच्या कथित बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार पाल यांना ताब्यात घेतले.
अशोक कुमार पाल हे २५ वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत आणि सात वर्षांहून अधिक काळ रिलायन्स पॉवरमध्ये मुख्य वित्तीय अधिकारी म्हणून काम करत आहेत. मनी लाँड्रिंग प्रकरण कथित आर्थिक अनियमितता आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) सह त्यांच्या अनेक समूह कंपन्यांनी १७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे एकत्रित कर्ज डायव्हर्शन करण्याशी संबंधित आहे. पहिला आरोप २०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेने अनिल अंबानींच्या समूह कंपन्यांना दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर कर्जाच्या संबंधित आहे. दुसऱ्या आरोपात रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने केलेल्या १४,००० कोटी रुपयांच्या अशाच प्रकारच्या पण त्याहूनही मोठ्या फसवणुकीचा समावेश आहे.
तपासात कमकुवत किंवा अप्रमाणित आर्थिक स्रोत असलेल्या कंपन्यांना कर्जे दिली जात असल्याचे, सामान्य संचालक आणि पत्त्यांचा वापर, आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव, शेल संस्थांना निधी पाठवणे आणि कर्ज एव्हरग्रीनिंगची प्रकरणे देखील उघडकीस आली. माहितीनुसार, सुरुवातीच्या चौकशीत असे दिसून आले आहे की काही कर्जे अर्ज केल्याच्या दिवशीच मंजूर आणि जारी करण्यात आली होती, तर काही मंजुरी मिळण्यापूर्वीच हस्तांतरित करण्यात आली होती.
तपास यंत्रणेने या वर्षी जुलैमध्ये बँक कर्ज फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा एक भाग म्हणून छापे टाकले, तसेच काही कंपन्यांनी केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेच्या इतर अनेक आरोपांवरही छापे टाकले. या प्रकरणात पहिली अटक ऑगस्टमध्ये करण्यात आली होती. बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक पार्थ सारथी बिस्वाल यांना ६८.२ कोटी रुपयांच्या बनावट हमी सादर केल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती.
हे ही वाचा :
ट्रम्प यांचा चीनला दणका; आयातीवर १०० टक्के अतिरिक्त कर
…म्हणून मुस्लिमांची संख्या वाढतेय!
नोबेल शांतता पुरस्कारावरून अमेरिका नाराज, म्हटले-“शांततेपेक्षा राजकारणाला प्राधान्य दिले”
अबब! काँग्रेस नेत्याच्या घरात सापडले ४० किलो सोने!
अंमलबजावणी संचालनालय अनिल अंबानी समूहाची कोट्यवधी रुपयांच्या बँक फसवणुकीच्या प्रकरणांची चौकशी करत आहे. गेल्या काही दिवसांत, तपास संस्थेने अनिल अंबानींना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे आणि रिलायन्स हाऊसिंग फायनान्स, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स यांना कर्जे देताना केलेल्या ड्यू डिलिजेंस प्रक्रियेबद्दल १२ ते १३ बँकांकडून तपशील मागितले आहेत.
