मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित ADAG (अनिल धीरूभाई अंबानी समूह) कंपन्यांच्या माजी संचालक आणि अधिकाऱ्यांविरोधात १५० कोटी रुपयांच्या कथित बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणी नवा गुन्हा दाखल केला आहे. माहितीनुसार, बँकेकडून घेतलेले कर्ज निर्धारित उद्देशासाठी वापरण्याऐवजी इतर कंपन्यांकडे वळविण्यात आले आणि त्यानंतर कर्जफेडीत थकबाकी करण्यात आली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा गुन्हा फसवणूक, विश्वासघात आणि गुन्हेगारी कट रचणे अशा विविध कलमांखाली दाखल करण्यात आला आहे. यावर्षी मार्च महिन्यात दाखल झालेल्या पहिल्या एफआयआरनंतरचे हे दुसरे प्रकरण असून तेही ऍक्सिस बँकेच्या तक्रारीवरून नोंदविण्यात आले आहे. ही नवी एफआयआर मुंबईतील कफ परेड पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली. ऍक्सिस बँकेचे उपाध्यक्ष प्रकाश प्रभाकर राव यांनी ही तक्रार दिली आहे. यापूर्वी मार्च २०२६ मध्येही त्यांनी ADAG समूहाशी संबंधित अनेक कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांविरोधात अशाच प्रकारच्या आरोपांवर तक्रार दाखल केली होती. एफआयआरमध्ये रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) चे तत्कालीन पूर्णवेळ संचालक, ADAG समूहाच्या लाभार्थी कंपन्यांचे माजी संचालक आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, हा कथित घोटाळा जानेवारी २०१० ते नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत घडला. पोलिसांचा आरोप आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून बँकेची फसवणूक करण्याचा आणि आर्थिक नुकसान पोहोचविण्याचा कट रचला. कर्ज मिळविण्यासाठी आरोपींनी कथितपणे बनावट कागदपत्रे सादर केली, चुकीची आर्थिक माहिती दिली आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडच्या आर्थिक स्थितीबाबत दिशाभूल करणारे दावे केले. तपासादरम्यान असेही समोर आले आहे की, कर्जाची रक्कम नंतर समूहाशी संबंधित इतर कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
अणुकरारापूर्वी इराण समृद्ध युरेनियम चीनकडे सोपवणार?
सिद्धरामय्या- डीके शिवकुमार दिल्लीत; कर्नाटक मंत्रिमंडळात होणार फेरबदल?
पाकिस्तानातील सत्ता लष्कराच्या हाती? ट्रम्प यांच्या पोस्टने वेधले लक्ष
अमेरिकेकडून IRGC च्या नौका आणि क्षेपणास्त्र तळांवर हल्ले
सध्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची साखळी तपासली जात असून निधी वळविण्याच्या प्रक्रियेत कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता, याचा शोध घेतला जात आहे. तपास यंत्रणा बँकिंग नोंदी, कंपनीची खाती आणि अंतर्गत आर्थिक कागदपत्रांचीही छाननी करत आहेत. याआधी १२ मार्च २०२६ रोजी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने ADAG समूहाशी संबंधित कंपन्यांविरोधात अशाच प्रकारच्या आरोपांवर गुन्हा दाखल केला होता. सलग समोर येणाऱ्या प्रकरणांमुळे तपास यंत्रणांनी आता समूहाच्या विविध आर्थिक व्यवहारांची आणि जुन्या बँकिंग व्यवहारांची सखोल तपासणी सुरू केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर संबंधित कंपन्या किंवा आरोपित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणतीही सविस्तर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. तपास सुरू असून, येत्या काही दिवसांत चौकशी आणि कागदपत्र पडताळणीचा व्याप आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
