मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचे पती राज कुंद्रा यांना अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस किंवा इतर कोणत्याही परदेशी ठिकाणी प्रवास करायचा असेल तर प्रथम ६० कोटी जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रवासाची परवानगी नाकारत न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध जारी केलेल्या लूक आउट सर्क्युलर (LOC) ला स्थगिती देण्यासही नकार दिला.
६० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी दाखल झालेल्या एफआयआर संदर्भात त्यांच्याविरुद्ध जारी केलेला लूक आउट सर्क्युलर रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या या जोडप्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण १४ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केले आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू असलेल्या या प्रकरणाची चौकशी मुंबईतील ६० वर्षीय व्यापारी आणि लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे संचालक दीपक कोठारी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे.
कोठारी यांनी त्यांच्या तक्रारीत दावा केला आहे की २०१५ ते २०२३ दरम्यान, शेट्टी आणि कुंद्रा यांनी त्यांना दिलेल्या पैशांचा वापर त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी केला. त्यांनी सांगितले की २०१५ मध्ये, शेट्टी आणि कुंद्रा यांनी एका मध्यस्थामार्फत त्यांच्या कंपनी, बेस्ट डील टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेड, जी लाईफस्टाईल उत्पादने विकणारी आणि ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म चालवणारी कंपनी आहे यासाठी ७५ कोटी रुपयांचे कर्ज मागितले. यावेळी मान्य केलेला व्याजदर १२ टक्के होता. नंतर, नंतर, त्यांनी त्याला ही रक्कम कर्जाऐवजी गुंतवणूक म्हणून घेण्यास सांगितले, मासिक परतावा आणि मुद्दल परतफेड करण्याचे आश्वासन दिले. कोठारी यांनी सांगितले की त्यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये शेअर सबस्क्रिप्शन करारांतर्गत ३१.९५ कोटी रुपये आणि सप्टेंबर २०१५ मध्ये पूरक करारांतर्गत आणखी २८.५३ कोटी रुपये हस्तांतरित केले. संपूर्ण रक्कम बेस्ट डील टीव्हीच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली.
हेही वाचा..
झुबीन गर्ग मृत्यू प्रकरणी आसाम पोलिसात डीएसपी असलेल्या चुलत भावाला अटक!
काटेकोर नियोजन, शिस्तबद्ध प्रशिक्षणाचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे ‘ऑपरेशन सिंदूर’
रशियन सैन्यासाठी लढणाऱ्या भारतीय व्यक्तीचे युक्रेनियन सैन्यासमोर आत्मसमर्पण!
‘एके ६३०’ ने भारताच्या डिफेन्स सिस्टिमला मिळणार नवी शक्ती
पुढे, कोठारी यांना नंतर असे आढळून आले की कंपनीविरुद्ध दुसऱ्या गुंतवणूकदाराची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली दिवाळखोरीची कारवाई सुरू झाली आहे. त्यांनी दावा केला की पैसे वसूल करण्याचे त्यांचे वारंवार प्रयत्न अयशस्वी झाले आणि त्यांनी जोडप्यावर त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी निधीचा वापर केल्याचा आरोप केला.
